创业项目洗钱案例，创业项目洗钱案例分析

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于创业项目洗钱案例的问题，于是小编就整理了2个相关介绍创业项目洗钱案例的解答，让我们一起看看吧。

山西省吕梁农业银行系统3位人员被查，涉嫌严重违法！如何避免？

农行已经不是90年代以前的农行了。还是我在中国农业银行总行报社工作的时候，山西省农行女行长/赵建贞，全国劳模。对我说，山西省从古至今，就是个农业大省，农业银行责无旁贷，必须一心一意，服务三农健康发展……现在你？农行系统，贪腐成风，触目惊心[得意]

这三人是谁，让我们来看看

银行客户部经理贪污受贿以权谋私现象多有发生，他们就是利用监管制度缺失，帮助别人洗黑钱，利用银行存贷款业务中谋取巨额资金。

上海浦东发展银行的一名80后女客户经理，短短四年间为厅官父亲“洗黑钱”6410余万元，判处有期徒刑四年六个月。

作为客户经理，充分利用工作上便利条件帮助家人，在银行开设账户，买理财产品，基金、炒股，其行为就是把来历不清资金，变成正大光明钱，俗称洗黑钱，如果不是她父亲被查处，她也不会暴露。

银行客户经理为贷款企业提供帮助，企业给予好处费似乎成“潜规则”。

徐州云龙区人民法院披露，淮海农商银行客户经理帮助多家企业贷款，以此收受各类形式的好处费35万余元，最终被法院判处有期徒刑1年。

通过以上的两起案例我们看到，银行客户经理在吸收存款贷款中有绝对实权，银行管理层，也鼓励扩大业务范围，来为银行争取最大利益，从而放松了监督，造成他们肆无忌惮，有恃无恐。有些行长甚至参与其中，不是东窗事发很难发现。

预防客户经理腐败，首先加强银行廉政建设比你广泛宣传，监督机制，管理规章制度必须起到作用，就落实到位，不能成为挂在墙上摆设。

财帛动人心很难，自古以来贪就从没断绝过，强如明太祖朱元璋以杀止贪也仅仅是收敛，面对钱财还会有人伸手，另一个雍正帝多强硬的手段，那怕不惜自损名誉高位压贪，还不是有贪官阴奉阳违，避免很难，道高一尺魔高一丈，外人看不出来，内行人或许总能琢磨出方法，不过勤于巡查或许会好点。

中国上市公司编造过的最奇葩的故事是什么？

很多的

st博元在其14年年报的重要提示里说：

本期报表延续前期会计报表，本届董事会对其内容的准确性、真实性、完整性不发表意见。

还有一句

公司负责人许佳明、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）李红声明：

无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中小板上市公司獐子岛2014年三季报称：因为北黄海遭遇异常的冷水团，公司105.64万亩海洋牧场遭遇灭顶之灾，受此影响，公司前三季，由上半年的盈利4845万元转而变为亏损约8.12亿。

于是股价暴跌：2014年12月8日，獐子岛复牌，跌停；次日，跌停。第三日，全天成交稀少。

但是第三日，大量资金涌入，强势扭转局势，扇贝回来了？

时隔两年，又发了公告，艾玛，扇贝真的回来了。

感谢邀请！

• 中国上市公司发生过很多奇葩的故事。这些故事让我们觉得非常不可思议。有时候你会怀疑，这真的是A股的上市公司吗？
  

• 题主所提到的獐子岛扇贝跑了，也不是第一次了。印象中扇贝跑了有两次吧。你说第一次跑了，大家觉得可以理解。按理说第一次跑了，后面要有经验教训了。可是跑了一次之后，还跑一次，这就有点过分了。扇贝跑了之后，股价当然是大跌了。
  

除了獐子岛的扇贝跑了，这两年上市公司的奇葩故事当然还有不少。

• 贾跃亭的乐视网当年也是风光无限。不少的明星入场力挺。后来没有想到，老贾为了扩大商业版图，盲目扩张，造成资金链断裂。而奇葩的是老贾为了他的造车梦，远走美国。然后不断放出风声，说下周就要回国了。没想到盼了一周又一周，到现在老贾都没有回来。下周回国贾跃亭，已经成了一个名幅其实的段子了。
  

• 还有一家上市公司，连域名费都交不起了。现在互联网时代，一个上市公司的公司主页都没有了。这是多么奇葩啊。可偏偏就发生了。华泽钴镍这家上市公司也是穷得够可以了。域名费才多少钱啊。普通小散随便弄一下都可以交了。可是华泽钴镍就是不交。连审计费用也不打算交了。连大股东也看不下去了。想要来补交审计费，结果被另一股东制止了。这明摆着自己想要退市啊。
  
• 后面发生奇葩故事的还有巴士在线的董事长失联了，好端端的一个董事长说不见就不见了。还有的是实际控制人突然被捉了象尤夫股份。这些上市公司无一例外的就是发生奇葩故事之后，股价就连续大跌。买了这些奇葩故事上市公司的小散可谓是叫苦连天。损失惨重啊。真不知道这些公司当初是怀着什么样的目的来上市的。
  
• 最近发生的最奇葩的就是长生生物了。连药物都可以造假，这是多么的奇葩啊。最近也是眼球中心，相关的报道和回答太多了。我这里就不多说了。只是希望以后类似这样奇葩的上市公司会少一些。还股市一个干净的环境！
  

最近问答点赞好少啊，虽然行情不好，但还是希望多多帮忙点赞哦，谢谢！看完点赞，腰缠万贯，感谢关注！

到此，以上就是小编对于创业项目洗钱案例的问题就介绍到这了，希望介绍关于创业项目洗钱案例的2点解答对大家有用。